鸿峰公司-为您浅谈介绍鸿峰公司-石狮市鸿峰环保生物工程有限公司-飞灰稳定化处理技术,污泥焚烧处理技术,飞灰稳定化处理技术

为您浅谈介绍鸿峰公司

发布时间：

2021/09/15 00:00

首页

公司第五届董事会第五次会议审议并通过了。董事会认为公司2021年度利润分配方案符合、、及中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

意见：董事会拟定的2021年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况。公司2021年度利润分配预案符合、和中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。综上所述，我们一致同意公司，并同意提交公司股东大会审议。

我们一致认为：公司董事会拟定的符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合中的利润分配政策，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提请公司2021年度股东大会审议。

经审议，公司董事会认为：公司2021年度计提信用减值、资产减值损失符合公司的实际情况和等相关规定，依据充分，计提后更更加真实反映公司财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提信用减值、资产减值损失事项。

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；同时符合、及对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；董事会在审议公司时相关审议程序履行充分、恰当，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向和申请办理注销手续。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

根据等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2022年度董事、监事、高管薪酬方案如下：

根据、及等相关规定，基于公司2021年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会同意公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司本次核销坏账符合等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。公司已严格按照相关法规及财务制度对本次核销的应收账款全额计提坏账准备，核销后不会对公司2021年度及以前年度经营业绩构成重大影响。本次坏账核销不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和等规定，我们同意该核销坏账事项。

公司独立董事就上述事项出具了事前认可意见和发表了同意的独立意见：认为公司2022年度关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和的规定。同意公司2022年度日常性关联交易预计情况，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事发表独立意见如下：（）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司2022年度审计业务的要求。本次续聘（）为公司2022年度审计机构的程序符合和的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次续聘会计事务所的事项已经公司全体独立董事事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，全体独立董事同意续聘（）为公司2022年度审计机构，聘期1年，并提交公司股东大会审议。

经审议认为：公司董事会提出的符合相关法律、法规以及的规定，符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

经审议，董事会认为，及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经核查，保荐机构认为：公司上述预计2022年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届第十次会议审议通过，独立董事和审计委员会已发表了明确的同意意见，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了2021年度日常关联交易的实际发生情况和2022年度日常关联交易预计的情况，认为公司2021年度已经发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，公司2022年度日常关联交易预计的情况符合公司经营发展的需要。上述日常关联交易执行及预计事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，同意将提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。

免责声明：内容转发自互联网，本网站不拥有所有权，也不承担相关法律责任。如果您发现本网站有涉嫌抄袭的内容，请转至联系我们进行举报，并提供相关证据，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

推荐产品